Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Кировский завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 198097, г. Санкт-Петербург, проспект Стачек, д. 47 литера Щ пом. 1-Н
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027802712365
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7805019279
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00046-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2372
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.07.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата поступления предложения члена совета директоров (наблюдательного совета) эмитента о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 24.07.2023 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28.07.2023 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Избрание председателя Совета директоров ПАО «Кировский завод».
2. Избрание секретаря Совета директоров ПАО «Кировский завод».
3. Об определении размера оплаты услуг аудитора ПАО «Кировский завод».
4. Об утверждении состава Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Кировский завод».
5. Об избрании Председателя Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Кировский завод».
3. Подпись
3.1. Начальник отдела корпоративных отношений Дирекции по правовым вопросам (Доверенность от 01.08.2022 г. № 41/167)
А.В. Ободовский
3.2. Дата 25.07.2023г.